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甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知

證券簡稱：獨一味 證券代碼：002219 公告編號：2013-029甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司第三屆董事會第三次會議在2013年1月23日召開，經全體董事提議一致表決通過召開公司2012年年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項公告如下：一、會議召開基本情況1、會議召集人：公司董事會2、會議時間：2013年5月9日（星期四）上午9:303、會議地點：成都市錦江工業開發區金石路456號公司會議室4、會議召開方式：現場投票表決5、股權登記日：2013年5月2日（星期四）二、會議審議事項（一）審議《關於的議案》；（二）審議《關於的議案》；（三）審議《公司2012年度財務決算報告》；（四）審議《公司2013年度財務預算報告》；（五）審議《關於2012年度利潤分配的議案》；（六）審議《關於全文及摘要的議案》；（七）審議《關於2012年度審計報告的議案》；（八）審議《關於續聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2013 年度審計機構的議案》；（九）審議《關於公司2012年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》；（十）審議《關於第三屆董事會董事津貼標準的議案》；（十一）審議《關於第三屆監事會監事津貼標準的議案》；（十二）審議《關於向中國建設銀行(601939,股吧)蘭州支行申請1.8億元流動資金授信貸款額度的議案》；（十三）審議《關於向中國農業銀行(601288,股吧)康縣支行申請1.3億元流動資金授信貸款額度的議案》；（十四）審議《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於增加公司經營范圍的議案》；（十五）審議第三屆董事會第五次會議通過的《關於修改〈公司章程〉的議案》。（十六）審議第三屆董事會第六次會議通過的《關於修改〈公司章程〉的議案》。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。上述議案已經第三屆董事會第三次會議、第五次會議、第六次會議及第三屆監事會第二次會議審議通過，並於2013年1月25日、2013年3月11日和2013年4月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http//www.cninofo.com.cn）進行披露（公告編號：2013-007、2013-008、2013-021和2013-028）。三、出席會議人員1、截止2013年5月2日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其合法代表人；2、公司董事、監事及高級管理人員；3、公司聘請的律師。四、出席會議登記辦法1、登記時間：2013年5月8日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（傳真登記截止日期為2013年5月8日）。2、登記方式：A、自然人股東親自出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。B、法人股股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和深圳證券代碼卡辦理登記手續。C、異地股東可采用信函或傳真方式登記。3、會議登記地點：甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（地址：成都市錦江工業開發區金石路456號），信函上請註明" 股東大會"字樣，郵編：610063五、其它1、會議聯系方式：會議聯系人：郭凱、曾慶眉聯系電話：028-85950888-8618傳真電話：028-85950888-8561通訊地址：成都市錦江工業開發區金石路456號2、會議費用：會期半天，與會代表交通、通訊、食宿費用自理。3、若有其他事宜，另行通知。特此公告。甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會二O一三年四月十五日附件： 股東登記表截止 2013年 5月 2日下午 3：00 交易結束時，本公司（或本人）持有獨一味股票，現登記參加公司 2012年年度股東大會。姓名（或名稱）：聯系電話：身份證號：股東帳戶號：持有股數：日期： 年 月 日甘肅獨一味生物制藥股份有限公司2012年度股東大會授權委托書茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席甘肅獨一味生物制藥股份有限公司二一二年度股東大會，並代為行使表決權。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：1、《關於的議案》(同意 反對 棄權)；2、《關於的議案》(同意 反對 棄權)；3、《公司2012年度財務決算報告》(同意 反對 棄權)；4、《公司2013年度財務預算報告》(同意 反對 棄權)；5、《關於2012年度利潤分配的議案》(同意 反對 棄權)；6、《關於全文及摘要的議案》(同意 反對 棄權)；7、《關於2012年度審計報告的議案》(同意 反對 棄權)；8、《關於續聘國富浩華會計師事務所有限公司為公司2013 年度審計機構的議案》(同意 反對 棄權)；9、《關於公司2012年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》(同意 反對 棄權)；10、《關於第三屆董事會董事津貼標準的議案》(同意 反對 棄權)；11、《關於第三屆監事會監事津貼標準的議案》(同意 反對 棄權)；12、《關於向中國建設銀行蘭州支行申請1.8億元流動資金授信貸款額度的議案》(同意 反對 棄權)；13、《關於向中國農業銀行康縣支行申請1.3億元流動資金授信貸款額度的議案》(同意 反對 棄權)；14、《甘肅獨一味生物制藥股份有限公司關於增加公司經營范圍的議案》(同意 反對 棄權)；15、審議第三屆董事會第五次會議通過的《關於修改〈公司章程〉的議案》(同意 反對 棄權)。16、審議第三屆董事會第五次會議通過的《關於修改〈公司章程〉的議案》(同意 反對 棄權)。本次委托行為僅限於本次股東大會。委托人姓名或名稱： 委托人身份證號（營業執照號）：委托人股東帳戶： 委托人持股數：受托人姓名： 受托人身份證號：委托人姓名或名稱（簽章）：委托日期：2013年 月 日備註：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。（股東請在選項中打；每項均為單選，多選無效）var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-15/153142861.html

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